導(dǎo)語(yǔ)：論合同詐騙罪防范措施一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢(xún)客服老師，歡迎參考。

所謂除因防范，是指消除合同詐騙犯罪產(chǎn)生的原因。想要防范合同詐騙犯罪，就必須加強(qiáng)對(duì)合同詐騙犯罪原因的研究，深入探討合同詐騙犯罪的一般規(guī)律和特殊規(guī)律，深刻認(rèn)識(shí)產(chǎn)生合同詐騙犯罪的根源和條件，準(zhǔn)確把握合同詐騙發(fā)展的形式和趨勢(shì)，為預(yù)防合同詐騙犯罪提供理論依據(jù)。一、合同詐騙犯罪產(chǎn)生的原因（一）合同詐騙犯罪產(chǎn)生的社會(huì)原因1、合同詐騙犯罪是體制轉(zhuǎn)型過(guò)程的“負(fù)產(chǎn)品”所謂‘負(fù)產(chǎn)品“是指我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制在從原來(lái)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型時(shí)期，常常會(huì)出現(xiàn)一些脫節(jié)現(xiàn)象，甚至?xí)幸欢ǔ潭鹊奈蓙y，給合同詐騙犯罪分子留下可乘之機(jī)，從而導(dǎo)致合同詐騙犯罪大量增加。2、商品經(jīng)濟(jì)的消極影響是滋生合同詐騙犯罪的溫床我國(guó)實(shí)行的是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，必然會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)，而“犯罪也受競(jìng)爭(zhēng)支配”。商品經(jīng)濟(jì)的消極影響是合同詐騙犯罪不可忽視的重要因素。首先，追求盈利不擇手段為合同詐騙犯罪提供了條件。正如托。約。登林所講“一旦有適當(dāng)?shù)睦麧?rùn)，資本就大膽起來(lái)，如果有10%的利潤(rùn)，它就保證到處被利用，有20%的利潤(rùn)，它就活躍起來(lái)，有50%的利潤(rùn)，它就鋌而走險(xiǎn)，為了100%的利潤(rùn)它就敢踐踏一切人間法律，有300%的利潤(rùn)，它就敢犯任何罪行，甚至冒著絞首的危險(xiǎn)。如果動(dòng)亂和紛爭(zhēng)能帶來(lái)利潤(rùn)，它就鼓勱動(dòng)亂紛爭(zhēng)”。當(dāng)現(xiàn)實(shí)生活中缺乏商品經(jīng)濟(jì)所要求的公平、公正、法制等條件時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)違法犯罪行為。第二，拜金主義為社會(huì)準(zhǔn)備了大量潛在的合同詐騙犯罪分子。在商品經(jīng)濟(jì)生活中，貨幣成為衡量一切商品的價(jià)值尺度，是社會(huì)財(cái)富的總代表，占有貨幣量的多少成為社會(huì)評(píng)判個(gè)人能力、地位或成功與否的標(biāo)準(zhǔn)，這就很容易使人們心理天平向金錢(qián)傾斜，人的價(jià)值觀念一旦發(fā)生畸變，犯罪的欲望便惡性膨脹，難以遏制，合同詐騙犯罪分子主觀的貪利欲望往往源于此。第三，個(gè)人本位和利己動(dòng)機(jī)是合同詐騙犯罪的思想基礎(chǔ)。商品經(jīng)濟(jì)強(qiáng)調(diào)充分發(fā)揮個(gè)人能力，這就容易產(chǎn)生個(gè)人主義，即把個(gè)人的利益、需要作為行為的出發(fā)點(diǎn)和歸宿，為達(dá)到目的，不惜損害和犧牲他人利益，甚至以身試法。第四，經(jīng)濟(jì)行為的短期性和投機(jī)性催化了合同詐騙犯罪的產(chǎn)生。在商品經(jīng)濟(jì)效率觀念作用下，商品經(jīng)濟(jì)的參與者都希望以最小的投入、最低的成本、最快的速度獲取最大的利潤(rùn)，這種投機(jī)性和短期性的惡性膨脹就像“催化劑”加劇合同詐騙犯罪的產(chǎn)生。（二）合同詐騙犯罪產(chǎn)生的管理原因1、監(jiān)管的法律法規(guī)不健全我國(guó)處于計(jì)劃性經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌過(guò)程中，“由于新體制需要逐步成熟，舊體制又在許多方面失去效應(yīng)，因此宏觀控制的難度增加，微觀機(jī)制一時(shí)難以合理，管理上勢(shì)必出現(xiàn)一些真空和漏洞，某些不法分子就會(huì)利用這種情況貪污、盜竊、行賄受賄、走私販私等犯罪活動(dòng)”。換句話(huà)說(shuō)，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)期經(jīng)活動(dòng)創(chuàng)新活躍、競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，許多涉及合同詐騙的法律和行政法規(guī)的制定往往滯后，很容易給犯罪分子以可乘之機(jī)。2、監(jiān)管方法單調(diào)，手段落后俗話(huà)說(shuō)“道高一尺，魔高一丈”，對(duì)合同詐騙來(lái)說(shuō)只有監(jiān)管方法和手段能夠適應(yīng)新形勢(shì)的需要才能有效遏制合同詐騙犯罪，但實(shí)際并非如此。由于存在監(jiān)管體系不完備，手段落后，可操作性不強(qiáng)等問(wèn)題，使一些合同詐騙犯罪分子有機(jī)可乘。3、執(zhí)法不嚴(yán)、查處不力，地方保護(hù)主義嚴(yán)重在打擊合同詐騙犯罪過(guò)程中，有的地區(qū)個(gè)別司法機(jī)關(guān)在一定程度上存在注重繳獲贓款贓物，將追繳贓款贓物當(dāng)作辦理合同詐騙案件的首要任務(wù)，忽視了打擊處理犯罪分子的問(wèn)題。加之合同詐騙犯罪被害人的最大心愿是財(cái)產(chǎn)的返還和補(bǔ)償，至于采取什么形式和途徑解決，他們并不關(guān)心。還有的被害人為了達(dá)到目的，不求于法律，這些行為都推動(dòng)了合同詐騙案件的增長(zhǎng)。另外，由于受地方保護(hù)主義思想影響，有些部門(mén)為了保護(hù)本地區(qū)的局部利益，對(duì)合同詐騙分子放任自流，查處不力，甚至公然打著保護(hù)地方經(jīng)濟(jì)、地方“企業(yè)家”、地方“能人”的旗號(hào)，或明或暗地庇護(hù)行騙者，為其通風(fēng)報(bào)信，姑息養(yǎng)奸。（三）合同詐騙犯罪產(chǎn)生的被害者原因1、合同管理混亂、有章不循有些企業(yè)和單位只注重產(chǎn)量的增長(zhǎng)，質(zhì)量的提高和利潤(rùn)的增多，忽視對(duì)合同的嚴(yán)格管理，使合同的簽訂、履行、擔(dān)保、變更、轉(zhuǎn)讓、解除、終止、監(jiān)督以及合同文本、專(zhuān)用章的管理缺乏必要的合同管理制度、必要的年審核制度和監(jiān)督制度，加上合同管理中人員職責(zé)分工不明，從而給合同詐騙以可乘之機(jī)。2、合同簽約人和管理人員素質(zhì)低下有些合同簽約主和管理人員對(duì)合同的重要性認(rèn)識(shí)不夠，缺乏合同管理知識(shí)，加之在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中經(jīng)驗(yàn)缺乏，只想盡快發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，廣開(kāi)銷(xiāo)路，多訂合同，盡快盈利，結(jié)果掉入陷阱后悔莫及。3、合同簽約人和管理人私欲膨脹有些合同簽約人和管理人員，由于私欲膨脹，以利當(dāng)頭，經(jīng)不起高額回扣的誘惑，被動(dòng)或主動(dòng)與詐騙分子串通，簽訂有損于己方的合同，案發(fā)后，擔(dān)心報(bào)案會(huì)把自己牽連進(jìn)去，只好啞巴吃黃連，采取“內(nèi)部消化”，從而助長(zhǎng)了犯罪分子的器焰。4、被害人不愿訴諸于法律合同詐騙犯罪的被害人最大的心愿是財(cái)產(chǎn)的返還和補(bǔ)償，至于采取什么方式途經(jīng)解決，他們并不關(guān)心。在我國(guó)，公民的法制觀念不強(qiáng)，尚不能熟練運(yùn)用各種法律手段來(lái)維護(hù)自己的合法權(quán)益。即使訴諸法律，其直接目的也是索還財(cái)產(chǎn)，至于被告人是否逮捕和判刑并不重要，還有的被害人為了達(dá)到目的，不求于法律，私下與犯罪分子達(dá)成協(xié)議。另外，由于合同詐騙案件存在辦案難度大，查處時(shí)間長(zhǎng)，花費(fèi)高，破案效率低等問(wèn)題，使得一些被害人不愿求助于司法機(jī)關(guān)。這些現(xiàn)象都變相鼓勱了犯罪分子，使得合同詐騙現(xiàn)象日漸猖獗。（四）合同詐騙犯罪產(chǎn)生的個(gè)體原因1、合同詐騙犯罪個(gè)體的功利因素一切合同詐騙犯罪都是從踐踏法律開(kāi)始。從犯罪動(dòng)機(jī)的形成，到犯罪過(guò)程的實(shí)施，都是起始于對(duì)道德的背離。對(duì)合同詐騙犯罪個(gè)體來(lái)說(shuō)，是否犯罪？以什么方式犯罪？是一個(gè)權(quán)衡利弊的論證過(guò)程，如果論證的結(jié)果是犯罪的“投入”大于“產(chǎn)出”，那他就會(huì)放棄犯罪，反之如果“投入”小于“產(chǎn)出”，其就可能鋌而走險(xiǎn)，用犯罪手段以較小的代價(jià)換取各種需求來(lái)滿(mǎn)足自己。2、合同詐騙犯罪個(gè)體的意志因素和認(rèn)識(shí)因素合同詐騙犯罪是以獲是財(cái)物為目的的犯罪，在商品經(jīng)濟(jì)社會(huì)，金錢(qián)是滿(mǎn)足人們各種需要的媒介，因此，金錢(qián)有著強(qiáng)烈的引誘力，對(duì)那些道德修養(yǎng)不高，自制力差，具有冒險(xiǎn)性格的人而言，很容易產(chǎn)生犯罪動(dòng)機(jī)，這便是合同詐騙犯罪個(gè)體的意志因素。而如何才能付出較小的代價(jià)得到較多的回報(bào)，這就是認(rèn)識(shí)因素在起作用。事實(shí)上，一個(gè)人的犯罪決意，是意志因素和認(rèn)識(shí)因素共同作用的結(jié)果，認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，不但有助于了解犯罪原因，而且對(duì)犯罪的社會(huì)控制也有積極作用。二、合同詐騙犯罪的除因防范措施通過(guò)上述分析，可以看出，合同詐騙犯罪是一種復(fù)雜的社會(huì)現(xiàn)象，它的產(chǎn)生及其發(fā)展與整個(gè)社會(huì)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、思想等多種因素存在著緊密的聯(lián)系，因此需要社會(huì)各方面都來(lái)關(guān)注和重視，采取各種有效的措施，積極預(yù)防和減少誘發(fā)合同詐騙犯罪的消極因素，主要要做好以下幾個(gè)方面（一）形成健全的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制加速完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，使誠(chéng)信成為人們自覺(jué)遵守的一項(xiàng)原則，比較關(guān)鍵的因素就是形成健全的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。在最完善的競(jìng)爭(zhēng)條件下，人們會(huì)盡可能把事情做好。此時(shí)誠(chéng)信應(yīng)當(dāng)是市場(chǎng)主體之間自然而然的事情，有了健全的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，不誠(chéng)信行為必將遭到處罰和制裁。（二）樹(shù)立良好的道德風(fēng)尚優(yōu)良的道德對(duì)預(yù)防犯罪的作用是不可低估的。合同詐騙犯罪的根源就是道德的淪喪，所以要從思想上摧毀惟利是圖、金錢(qián)至上的信條，控制合同詐騙犯罪的發(fā)生，其關(guān)鍵在于大力提倡社會(huì)主義精神文明，加強(qiáng)道德教育，培養(yǎng)和樹(shù)立全心全意為人民服務(wù)的思想，使市場(chǎng)主體自覺(jué)維護(hù)和促進(jìn)勞動(dòng)者之間的團(tuán)結(jié)友愛(ài)和合作關(guān)系。（三）加大反腐力度從這些年改革開(kāi)放和反腐倡廉的實(shí)踐來(lái)看，利用行政權(quán)力干預(yù)市場(chǎng)活動(dòng)，保護(hù)地方和部門(mén)利益現(xiàn)象突出，因此，應(yīng)強(qiáng)化社會(huì)信用意識(shí)，加快信用制度建設(shè)，政府信用是防范合同詐騙中重要的一環(huán)，應(yīng)著重抓好從嚴(yán)治政，以建設(shè)政府信用為關(guān)鍵，帶動(dòng)和促進(jìn)全社會(huì)信用體系的建立和完善。（四）做好市場(chǎng)主體有關(guān)信息的公開(kāi)實(shí)踐中，企業(yè)虛假出資、注冊(cè)資本不實(shí)、虛假信息、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)出具虛假證明文件的情況屢有發(fā)生。因此，應(yīng)進(jìn)一步完善企業(yè)登記、企業(yè)認(rèn)證、資金驗(yàn)證、信息披露和廣告審查制度。（五）加強(qiáng)監(jiān)督制約機(jī)制1、應(yīng)充分發(fā)揮各政府職能部門(mén)的監(jiān)管條件。工商管理機(jī)關(guān)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工高行政管理法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)合同的管理，嚴(yán)防一些騙子弄虛假騙取合法證照。對(duì)于過(guò)期的執(zhí)照，注銷(xiāo)的執(zhí)照，不能繼續(xù)使用的印章、發(fā)票要及時(shí)作出處理，防止被他人利用。對(duì)于利用假證進(jìn)行經(jīng)營(yíng)的堅(jiān)決予以查處。銀行等金融部門(mén)應(yīng)保證現(xiàn)金合理投放和使用，防止騙子利用銀行洗錢(qián)、轉(zhuǎn)移贓物，給詐騙得逞提供便利。堅(jiān)持貫徹各項(xiàng)金融管理法規(guī)，加強(qiáng)驗(yàn)資機(jī)關(guān)作用。審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)深入企事業(yè)單位檢查會(huì)計(jì)制度是否完善，會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)憑證出入帳是否真實(shí)、合法，及時(shí)糾正錯(cuò)誤，防止作弊，尤其要加強(qiáng)對(duì)上市公司資金和資信的審查。公證機(jī)關(guān)對(duì)合同進(jìn)行公證時(shí),應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同的真實(shí)性和合法性的審查，減少合同詐騙發(fā)生的隱患。2、強(qiáng)化群眾監(jiān)督和輿論監(jiān)督的作用。應(yīng)充分發(fā)揮人民代表的監(jiān)督作用，進(jìn)一步健全群眾年報(bào)制度，發(fā)揮公司企業(yè)中的職工代表大會(huì)的監(jiān)督作用。加強(qiáng)新聞媒體監(jiān)督，及時(shí)曝光違法犯罪問(wèn)題，以引起廣大民眾的反響，提倡誠(chéng)實(shí)信用公平競(jìng)爭(zhēng)，堅(jiān)決抨擊合同欺詐及違法犯罪活動(dòng)。